瑞士银行业监管机构暗示欧洲杯2024官网，汇丰控股在瑞士的私东说念主银行业务未能对政事公世东说念主物所握“高风险账户”进行充分检查以防洗钱。
瑞士金融商场监管局（Finma）周二在声明中暗示，汇丰众人私东说念主银行（瑞士）有限公司未能对两项高风险业务磋议所涉金钱的源头、标的或布景进行充分检查。该机构称，2002年至2015年间，黎巴嫩和瑞士之间进行了逾3亿好意思元可疑交往。
“咱们承认FINMA提议的问题具有历史意旨，”汇丰在声明中暗示。该行暗示其寥落嗜好反洗钱义务，包括礼服每个运营场合地商场的悉数法律律例。该行暗示计较对上述决定拿起上诉，因此不会进一步置评。
Finma莫得闪现涉案东说念主员姓名，但条目汇丰对现时悉数高风险业务磋议以及与政事公世东说念主物的业务磋议进行反洗钱审查。
Finma暗示，在外部审计师阐发审查完成之前，该行不会获准与政事公世东说念主物成就任何新的业务磋议。
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包袱剪辑：刘亮堂 欧洲杯2024官网